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CRS進入下半程大量香港賬戶將被銀行催銷戶

新晟 / 2020-07-20

CRS推行以來,香港政府為了防止洗黑錢、資金外逃,逃稅漏稅發生,推行嚴格的監管制度,要求各大銀行配合監管,如果沒有執行相關監管責任,將受到銀監會高額的罰款。下面和大家介紹CRS后香港銀行開戶要怎么辦理?
CRS后香港銀行開戶要怎么辦理?
香港銀行開戶
一、中國CRS執行時間
2017年1月1日起,對個人和機構賬戶開展盡職調查
2017年12月31日起,完成對存量個人高凈值賬戶(總余額600萬元)的盡職調查
2018年6月30日前,完成向國家稅務局的首次報送,此后按年度定期向國家稅務總局報送
2018年9月30日前,中國與其他CRS參與國,完成首次信息交換,此后每年度定期自動交換
2018年12月31日前,完成對存量個人低凈值賬戶和全部存量機構賬戶的盡職調查
溫馨:提示有香港公司賬戶的企業客戶:
銀行對離岸賬戶審查嚴格,香港賬戶目前都在清理小客戶以及不活躍賬戶,請大家及時登陸網銀查詢賬戶是否可用,且保證銀行賬戶有一定存款。若每月沒有資金款項進入進出,也請登陸網銀3-5次左右。如有收到郵件需要更新資料的,請及時處理,以免凍結賬戶使用。核查做賬審計的,請及時安排,以免造成罰款。

二、CRS后香港銀行開戶要怎么辦理?
從上述反饋17年到18年CRS推行后,香港銀行開戶變得困難起來了,許多香港銀行都紛紛提升了開戶門檻,但是現在也并非說不能開戶了,只是離岸市場更加規范,尋找一家靠譜的代理機構來輔助開通香港銀行賬戶是非常有必要的。
 
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